该公司不但面积小员工少,商事服务模式、实现企业开办

该公司不但面积小员工少,商事服务模式、实现企业开办

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李鹏程

南方日报记者 邓子良 通讯员 胡泽瑜

打造最优“离岸办”模式

该公司不但面积小员工少,商事服务模式、实现企业开办。1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,就这样看似小而微的公司,不到20天的时间里账面流水竟高达数千万,可谓是名副其实的“日进斗金”。然而,深圳光明警方接到举报线索介入调查后,逐步揭开了这家公司的“真面目”,成功捣毁一个“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

下一步,黄埔区、广州开发区将把握粤港澳三地规则衔接的机遇,探索在“区块链+AI”商事服务平台上增加商事登记“跨境通”服务功能,实现港澳投资者通过微信小程序全流程掌上办照。并逐步将“跨境通”向其他地区和国家扩展,主动对接高标准国际规则,打造营商环境新高地,助力黄埔面向全球引资引技引智,为建设现代化国际化营商环境贡献更多“黄埔智慧”和“黄埔方案”。

接报后,光明派出所办案民警立即赶到举报地核查。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了自己非法经营的违法犯罪事实。随后,民警依法将邓某岳及其员工邓某君、刘某海、刘某强、邱某芳带回派出所进一步调查,并依法查扣电脑等作案工具。

以前,港澳人士在境内开办企业,需在境外开具身份证明,并亲自带齐各种资料,来到境内办证中心的市场监管、刻章、税务、人社、商务等窗口办理,流程一度相当繁琐。

为了规避风险,邓某岳一个网店只租用一次,从9月初开业至今仅仅20多天,累计租用了20多个网店,帮助境外赌博网站洗黑钱达8000万元人民币以上,非法获利3万余元。

10月22日起,受黄埔区市场监管局委托,招商银行等六大银行及其港澳地区机构即可为港澳投资者提供商事登记及相关事项申请的咨询、受理、材料和证照的转递等服务。港澳投资者只需到合作银行的当地网点提交商事登记、刻章等申请材料,银行通过内部流转渠道交由黄埔区市场监管等部门完成审批后,申请人就可在当地网点接收营业执照和印章,也可手机下载电子营业执照,实现商事服务的就地受理和远程办理。流程便利化、服务一体化、审批快捷化,最优“离岸办”模式全面提升了用户体验。

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在审批方面,市场监管部门向“跨境通”合作银行开通了商事登记咨询、办理等绿色通道,对通过“跨境通”提交的商事登记申请,提供当场审批、快速出照服务。商事登记办理环节完成后,由市场监管部门的业务专员负责刻章、税务环节之间的流转协调、接收印章、统一出件,实现自接收申请材料起,企业开办“照”“章”“税”三大环节“一天办结”。

目前,嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪,均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

办理环节渠道多样,港澳投资者可在银行机构的协助或代理下,线上依托广州市“开办企业一网通”系统,或线下通过合作银行指定网点窗口,完成企业开办所涉商事登记、刻章等事项申请材料的准备、提交和转递。领照环节,既可通过“银行网点自取”“邮寄送达”等方式领取纸质营业执照,还可登录“电子营业执照”微信小程序自行下载电子执照,实现执照线上远程“即取”。

达成“合作”后,邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后,“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户,境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。

编辑: 陈雨昀

经过连续数日的细致深入地调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万元以上。

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编辑: 许萌萌

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